Справка о деятельности устойчивой группы лиц под условным наименованием "Добро" ( "Добряна"), занимающихся организацией каналов контрабандного перемещения импортных грузов на территорию Украины.

Группа "Добро": Частное предприятие (ЧП) "Добро", код ОКПО 19127743, юридический адрес г.. Киев, ул. Голосеевская, 16 кв.38. Директором и учредителем предприятия был Ничипоренко Валентин Николаевич 1961 рождения.

Кроме вышеупомянутого ЧП, в состав группы сначала входило ООО "Кинди" (код 22974628), основателем и директором которого был Лисовский Сергей Владимирович 1962 года рождения. За решение правовых и криминальных проблем отвечал Колчинский, 1955 года - руководитель и один из основателей Всеукраинского Благотворительного Фонда содействия развитию физкультуры и спорта "Олимпийский резерв" (Колчинский, в прошлом известный спортсмен-борец, был активным членом организованной преступной группировки "Савлохова »). Ничипоренко, Лисовский и Колчинский ранее были осуждены по статье 86 'УК Украины (старой редакции) и отбывали наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время фирма "Добро" раскололась на две самостоятельные группы. Одна принадлежит Виктору Тимошенко, а второй Лисовскому Сергею Владимировичу.

Лисовскому относятся предприятия:

- ООО "Мегасервис плюс" г.. Киев, пр. Воздухофлотский, 21/2, ЕГРПОУ 33540882, р / с 2600200770127 в АКБ "Правэкс-банк" г.. Киев, МФО 321983, свидетельство НДС № 36126656, ИНН 335408826587, руководителем которого является гражданин Грищенко П. тел: 8-097-350-75-34;

- ООО "Александрит" г. Киев, бул. Ивана Лепсе, 6, ЕГРПОУ31719894, г / р2600300770102 в АКБ "Правэкс-банк" г.. Киев, МФО 321983, свидетельство НДС № 36089569, ИНН 317198926589, руководителем которого является гражданин Лисовский С.В ., тел: 8-097-350-75-34.

В группу Виктора Тимошенко входят:

- Частная компания "Парус - Д" (код ОКПО 32790208), ООО "трансатлантике Интернешенел Групп", ООО "Темп-Прогресс" (код ОКПО 32539970), ООО "Катран-2007" (код ОКПО 35067179), ООО "Омега - 8 "(код ОКПО 35880566) и ООО" Экспо - брок ".

Должностными лицами данных структур организован канал по противоправному перемещению товаров итальянского и турецкого происхождения на территорию Украины, с сокрытием от таможенного контроля и с использованием в качестве транспортных средств теплоходов "Викинг" и "Атлант" (указанные предприятия ранее входили в единую коммерческую структуру "Компания Лига "и" Добро "созданную под прикрытием ОПГ братьев Савлоховых).

В настоящее время таможенное оформление грузов, прибывающих на вышеуказанных судах, проводится обществом с ограниченной ответственностью "Парус-Д" (зарегистрированным по адресу: 68000, Одесская область, Ильичевск, ул.Ленина, 24, кв.1). Грузоотправителем выступает хорватская компания: Jedvar export-import Ltd. for trading MB 1993135-000 Zagreb, 5. Resnik 1. odvojak 3. Реальным владельцем этих предприятий является гражданин Украины, житель города Киева, бывший сотрудник Государственной налоговой администрации Украины и бывший народный депутат Украины Виктор Тимошенко.

Виктору Тимошенко принадлежит более десятка таможенно-лецензионних складов и складов ответственного хранения по всей Украине для легализации незаконно перемещенных грузов через таможенную границу Украины (наибольшее количество расположено в Киеве, Одессе и Харькове).

Таможенное оформление грузов осуществляется на территории Ильичевского морского рыбного порта (зона ответственности Южной региональной таможни, таможенный пост "Ильичевск", ТГО № 5), в месяц осуществляется до 8 судозаходов. В соответствии с экономическим анализом деятельности указанного внешнеэкономического субъекта в среднем за один рейс на одном судне через таможенную границу Украины реально перемещается товаров народного потребления от 1500000 долларов до 5 млн долларов (со средним тоннажем от 400 до 500 тонн). К таможенному оформлению подается в лучшем случае 25% от перевозимого и то декларируется все низкостоимостной номенклатурой. Товары итальянского производства не декларируются вообще.

К организации незаконного перемещения причастны:

- Председатель комитета Верховной Рады Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Калетник Игорь Григорьевич

- начальник ГУБОП МВД Украины генерал-лейтенант Бедряковский В.В., который более уже 15 лет занимается противоправной деятельности коммерческих структур, созданных братьями Савлохова;

- первый заместитель начальника Государственной Таможенной Службы Украины Гутник Анатолий Евгеньевич.

За справкой проходит: генерал-лейтенант Бедряковский В.В.

В настоящее время пользуется поддержкой председателя комитета Верховной Рады Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, Калетника Игоря Григорьевича, прикрывая противозаконную деятельность предприятий Виктора Тимошенко. Бедряковский, используя назначенных им начальников УБОП в Харьковской, Сумской и Луганской области, и начальников межрегиональных отделов по борьбе с коррупцией (АКБ), осуществляет сбор денег с лиц, занимающихся контрабандной деятельностью.

За справкой проходит: - частная компания "трансатлантике Интернешинал Групп" (г.Киев, ул.Выборгская, 96, тел .: 044 239-98-01

044 239-98-01м.Одеса ул.Преображенская, 11, офис-9, тел .: 777-14-29; таможенно-лицензионный склад Одесса, Ул.Химическая, 1д, тел. : 39-49-01). Обе группы занимаются транспортной доставкой с гарантией обеспечения безопасности от вмешательства правоохранительных органов Украины (с таможенным оформлением грузов).

Направления грузопотоков:

- из Китая (автотранспортом, контейнерами)

- из Турции (пароходами, контейнерами)

- из Италии и стран Западной Европы (существуют два маршрута: первый, через западную границу Украины автомобилями, а второй: сначала автомобилями через территорию Турции с перегрузкой в ​​портах Турции на пароходы "Викинг" и "Атлант")

- из Украины в Россию (автомобилями через "зеленую" границу на территории Луганской, Сумской и Харьковской областей).

В настоящее время для перевозки импортных грузов из Турции используется два парохода "Викинг", "Атлант" и пароход союзника В.Тимошенко - Волкова (по прозвищу "Брокарт") "Си Эроу", оформляются в Ильичевском морском рыбном порту.

По информации, полученной из различных источников, Калетник специально пролоббировал назначение на должность начальника межрегионального отдела по борьбе с коррупцией ГУБОП в Одесской области своего доверенного - Григорьева Владимира Анатольевича (бывшего начальника отдела по борьбе с контрабандой Одесской региональной таможни), для оказания содействия группе Тимошенко в организации контрабандного перемещения импортных грузов и уничтожении конкурентов. В связи с выше изложенным сотрудники ГУБОП МВД Украины и межрегионального отдела уже третий месяц находятся на территории Ильичевского морского торгового порта с целью помешать попытке таможенного оформления судов других участников внешнеэкономической деятельности.

По фирмам Виктора Тимошенко возбуждено в настоящее время несколько уголовных дел:

- 4.09.2008 г.. Уголовное дело № 1821 по Федосеева В.С., по признакам ч.1, ст.14, ст.201 УК Украины, товары народного потребления контрабандного происхождения были обнаружены на складе фирмы ООО "Легионторг" и предназначались для незаконного перемещения на территорию РФ, юридический адрес - г.Киев, проспект Механизаторов, 2 (код ОКПО 33735897), а фактическое место нахождения: г.Харьков, ул.Завода Комсомолец, 34, возбуждено по материалам ГУМВД Украины в Харьковской области;

- 8.09.2008 г.. Уголовное дело № 411, возбуждено Следственным управлением СБУ по факту незаконного ввоза на территорию Украины товаров предприятием ООО "Легионторг", юридический адрес - г.Киев, проспект Механизаторов, 2 (код ОКПО 33735897)

- возбуждено несколько уголовных дел по фактам контрабанды на участках западной границы Украины;

- возбуждено органами СБУ и Одесской таможни в отношении должностных лиц предприятий Тимошенко В., переместить через таможенную границу Украины, груз ТНП пароходах "Викинг" и "Атлант".

"Обозреватель" продолжает получать секретные документы. Они будут опубликованы в понедельник в 9:00.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Похожие